Lừa hàng trăm nạn nhân bằng chiêu thức bán máy móc 'giá rẻ' rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc
Tự giới thiệu qua mạng xã hội là người bán máy móc, phương tiện thủy giá thấp để dụ khách chuyển tiền đặt cọc, Phạm Thái Bình (ngụ tại TPHCM) đã chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm người rồi cắt đứt mọi liên lạc.
Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thái Bình (sinh năm 1985, ngụ Đồng Tháp; tạm trú xã Bình Lợi, TPHCM) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3/2025, Bình liên tục sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo để đăng bài rao bán máy cuốc, phà, ghe, rơ-moóc… với giá thấp hơn nhiều so với thị trường nhằm tạo sự tin tưởng, thu hút người có nhu cầu mua.
Khi có người hỏi mua, đối tượng chuyển sang trao đổi qua Zalo, thỏa thuận giá cả và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Bình lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết và “biến mất”.
Đối tượng Phạm Thái Bình tại cơ quan Công an.
17h30 ngày 15/1, tại một nhà trọ trên địa bàn xã Bình Lợi, TPHCM, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và chính quyền địa phương đã tiến hành bắt giữ Phạm Thái Bình.
Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng dùng để nhận tiền từ các bị hại, 5 sim điện thoại, 2 tài khoản Zalo, 3 tài khoản Facebook, 1 xe mô tô cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.
Làm việc với cơ quan điều tra, Bình khai nhận đã sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, phục vụ việc nhận tiền chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đối tượng đã lừa hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh thêm các bị hại liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
By introducing himself on social media as a seller of low-priced machinery and watercraft to trick customers into transferring deposits, Pham Thai Binh (residing in Ho Chi Minh City) defrauded hundreds of people of over 3 billion VND before cutting off all contact.
On January 22, the Criminal Investigation Department of the Tay Ninh Provincial Police announced that it had issued a decision to initiate a criminal case, indict and temporarily detain Pham Thai Binh (born in 1985, residing in Dong Thap; temporarily residing in Binh Loi commune, Ho Chi Minh City) for the crime of fraud and appropriation of property.
According to initial investigations, from March 2025, Binh continuously used Facebook and Zalo accounts to post advertisements selling excavators, ferries, boats, trailers, etc., at prices significantly lower than the market value to build trust and attract potential buyers.
When someone inquired about purchasing, the suspect switched to communicating via Zalo, negotiating prices and requesting deposit transfers to bank accounts he provided. After receiving the money, Binh immediately cut off communication, erased all traces, and "disappeared."
[Image caption: Suspect Pham Thai Binh at the police station.]
At 5:30 PM on January 15th, at a guesthouse in Binh Loi commune, Ho Chi Minh City, the Cyber Security and High-Tech Crime Prevention Department of the Tay Ninh Provincial Police, in coordination with the Criminal Police Department and local authorities, arrested Pham Thai Binh.
During a search of the suspect's residence, authorities seized 3 mobile phones, 5 bank cards used to receive money from victims, 5 SIM cards, 2 Zalo accounts, 3 Facebook accounts, 1 motorcycle, and numerous documents related to the crime.
During questioning, Binh confessed to using forged documents to open bank accounts to receive the stolen money. Using this method, he defrauded hundreds of victims in many provinces and cities, stealing a total of over 3 billion VND. Currently, the Tay Ninh Provincial Police are continuing to expand the investigation and verify additional related victims in order to handle the case according to the law.
