Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Ngụy Phan Kiên (SN 1987, ở xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Lan Anh (SN 1999, ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989) đều ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang về tội “Rửa tiền”, đồng thời đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của trên 20 đối tượng khác trong đường dây này.
Các đối tượng Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường |
Vào tháng 6-2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân với nội dung bị các đối tượng không rõ lai lịch trên mạng Internet mạo danh là nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng sau đó chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân xác định đây là hoạt động của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn rất tinh vi. Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá và các lực lượng xác lập chuyên án đấu tranh.
Nhiều tổ công tác được phân công đi các tỉnh, thành trên cả nước để xác minh, truy bắt các đối tượng. Đến ngày 10-7, tại Bắc Giang, một tổ công tác trong Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Hoàng Minh và Hoàng Trọng Cường; ngày 26-7, một tổ công tác khác đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) bắt giữ Ngụy Phan Kiên và Nguyễn Lan Anh ngay khi 2 đối tượng này xuất hiện ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không biết nhau, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.
Các đối tượng Ngụy Phan Kiên, Trần Hoàng Minh và các tang vật |
Trong đó, một nhóm đối tượng tại Campuchia do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư để cư trú và hoạt động. Tại đây các đối tượng trang bị máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác. Tinh vi hơn, các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
Sau khi thu thập được thông tin khách hàng, các đối tượng này chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ. Sau khi những người có nhu cầu mở thẻ và nạp tiền vào tài khoản để chứng minh thu nhập (20% hạn mức vay), các đối tượng sẽ tiếp tục dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng, sau đó chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam để thực hiện các công đoạn tiếp theo.
Tại Việt Nam, một nhóm đối tượng khác giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng. Để lấy được tiền trong tài khoản của khách hàng, các đối tượng sẽ đặt mua hàng trực tuyến. Tiếp đó, các đối tượng móc nối với các nhân viên các trung tâm mua sắm nhận hộ hàng rồi chuyển lại cho các cửa hàng bán lẻ bên ngoài và lấy tiền mặt chuyển cho các nhóm để chia nhau.
Với các thủ đoạn nêu trên, chỉ từ tháng 4-2024 đến cuối tháng 6-2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.
(nguồn - anninhthudo.vn)
Bị bệnh phổi hiếm gặp, chị Hiền tưởng không qua khỏi nhưng đã hồi sinh nhờ lá phổi của người cho chết não...
Mưa lớn, nước lũ dâng cao, đê sông Mã xuất hiện rò rỉ, nước thấm qua thân đê uy hiếp sự an toàn của hơn 3.000 người dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã phải huy động cả trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp khắc phục sự cố...
Nước mía đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ song không phải ai cũng được khuyến khích sử dụng thức uống này...
Đóng giả là Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rồi chạy xe máy đảo qua nhiều tuyến đường, Hải đã yêu cầu nhiều người dừng xe máy để kiếm tra và phải đưa tiền thì mới cho đi.
Đối tượng Thào Mí Sính đã lừa đảo chiếm đoạt 556 triệu đồng của 11 bị hại trên địa bàn 3 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn và Bắc Mê...
Dự báo, không khí lạnh từ đêm mai (21/9) sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đặc biệt, sang ngày và đêm 22/9 ở Bắc Bộ và Thanh Hoá có nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 20-23, vùng núi có nơi dưới 19 độ C...
Về nghỉ Tết âm lịch Ất Tỵ 2025, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày, từ 25/1 đến hết ngày 2/2/2025...
Việt Nam bày tỏ quan ngại trước những diễn biến gần đây ở Trung Đông, sau vụ việc nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm gây thương vong ở Li-băng. Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đang tính đến phương án sơ tán công dân khỏi khu vực nguy hiểm...
Sáng nay (19/9), bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sau khi được xét giảm án...
Tính đến nay, bệnh viện này đã thành lập được 162 năm. Hiện tại, nơi đây vẫn là địa điểm chữa bệnh uy tín, đông bệnh nhân tới khám mỗi ngày bậc nhất Việt Nam...
Ngày 18/9, VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu bị can Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Cty Xuyên Việt Oil) và 14 bị can khác...
Người đàn ông khai nhận do nợ nần nên đã mang xe máy đi bán để trả nợ nhưng sợ gia đình phát hiện, nên đến công an báo tin bị cướp...
Dự báo, từ gần sáng và ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10 (89-102km/giờ); sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7...
Nghiên cứu dựa trên hơn 450.000 người cho thấy uống trà và cà phê có thể giúp bệnh nhân cao huyết áp tránh được một bệnh nguy hiểm hay đi kèm...
Cụ bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đời ngày 17/9, hưởng thọ 96 tuổi...
Sau khi chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được gọi tên cho ngôi vị Tân Miss Universe Vietnam vào đêm Chung kết diễn ra tối 14/9...
Chiều 16/9, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia đã có những chia sẻ về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông....
Ngày 16/9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố 131 trang sao kê tiền ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 thông qua Ngân hàng TMCP Quân đội từ ngày 10/9 đến ngày 16/9/2024....
Cơ quan chức năng huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc phụ huynh lái ô tô vào sân trường vô tình cán tử vong một học sinh...
Lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể trong vụ sạt lở đất đẩy xe khách và nhiều phương tiện xuống suối ở xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng...
Cờ caro |
Butterfly |
Lật hình (luyện trí nhớ) |
Cờ tướng ONLINE |
Xếp hình |
Ghép hình |
15_PUZZLE |
Kill ghosts |
Banchim |
Planet Defense |
Tower game |
Tower game |
Plapy Bird (NH.Đông) |
Vượt chướng ngại vật |
+ Lê Văn Thuyên-0379136392:Cảm ơn quý vị và các bạn đã vào Website của Lê Thuyên! Lê thuyên rất mong nhận được sự góp ý của quý vị và các bạn cho sự phát triển của website này. Xin chân thành cảm ơn!
* Dũng Trung-090567448:Lê Văn Thuyên0379136392--->Ok.Anh!
* Bé Nguyễn-benguyen@gmail,com:Lê Văn Thuyên0379136392--->Good job!
+ -:
+ -: