Trùm lừa đảo cờ bạc Campuchia bị bắt
Campuchia thông báo đã bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc trùm lừa đảo Chen Zhi, đối tượng bị Mỹ truy nã về các tội danh hình sự.
Thông cáo báo chí ngày 7.1 từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Chen Zhi và hai công dân Trung Quốc khác đã bị bắt giữ và dẫn độ vào ngày 6.1 sau nhiều tháng điều tra và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc. Chen Zhi - người gốc Trung Quốc mang hai quốc tịch - đã bị tước quốc tịch Campuchia vào tháng 12.
Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia - bị Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc vào tháng 10 về việc cầm đầu một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới và bóc lột lao động, buôn người.
Các trung tâm lừa đảo đã mọc lên như nấm khắp Đông Nam Á, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân bằng cách dụ họ tham gia vào các kế hoạch đầu tư giả mạo. Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, các nạn nhân lừa đảo trên toàn thế giới đã mất từ 18-37 tỉ USD trong năm 2023.
Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi, 38 tuổi, và các công ty của ông ta, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính.
Các nhà chức trách Mỹ tịch thu khoảng 14 tỉ USD Bitcoin có liên quan đến Chen Zhi hoặc các hoạt động của ông ta, và buộc tội ông ta về tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền.
Chen Zhi còn bị cáo buộc dung túng bạo lực đối với người lao động, cho phép hối lộ các quan chức nước ngoài và sử dụng các doanh nghiệp khác của mình, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử, để rửa tiền bất hợp pháp.
Các công tố viên ở Mỹ cáo buộc rằng tổ chức của Chen Zhi đã lừa đảo 250 người Mỹ hàng triệu USD, trong đó một người mất tới 400.000 USD tiền điện tử. Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỉ USD do các vụ lừa đảo từ Đông Nam Á.
Văn phòng công tố liên bang ở Brooklyn, nơi Chen Zhi bị truy tố, chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc dẫn độ. Chen Zhi và Tập đoàn Prince phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Chính quyền Trung Quốc cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc dẫn độ Chen Zhi và hai cá nhân khác được Bộ Nội vụ Campuchia nêu tên là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui.
Ngoài số Bitcoin bị chính phủ Mỹ tịch thu, chính quyền Anh cũng đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Chen Zhi tại Anh, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro ở London. Sau đó, các tài sản khác cũng bị tịch thu ở Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc).
Tội phạm mạng đã phát triển mạnh ở Đông Nam Á, nơi việc thực thi pháp luật còn yếu kém, đặc biệt là ở Campuchia và Myanmar, với các sòng bạc thường đóng vai trò là trung tâm của các hoạt động tội phạm.
Người nước ngoài bị buôn bán đã được sử dụng để điều hành các vụ lừa đảo "tình ái" và tiền điện tử, thường được tuyển dụng bằng những lời mời làm việc giả mạo và sau đó bị buộc phải làm việc trong điều kiện gần như nô lệ.
Bản cáo trạng của Mỹ đối với Chen Zhi cáo buộc rằng Tập đoàn Prince Holding đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia.
Cambodia announced the arrest and extradition to China of fraudster Chen Zhi, a U.S. wanted individual on criminal charges.
A press release from the Cambodian Ministry of Interior on January 7 stated that Chen Zhi and two other Chinese nationals were arrested and extradited on January 6 after months of investigation and at the request of Chinese authorities. Chen Zhi, a Chinese national holding dual citizenship, had his Cambodian citizenship revoked in December.
Chen Zhi, chairman of Cambodia's Prince Holding Group, was accused in October by the U.S. Treasury Department and the British Foreign Office of leading a transnational criminal network that defrauded victims worldwide and engaged in labor exploitation and human trafficking.
Scam centers have sprung up across Southeast Asia, swindling victims by luring them into fraudulent investment schemes. According to estimates by the United Nations Office on Drugs and Crime, fraud victims worldwide lost between $18 and $37 billion in 2023.
The US and UK have imposed sanctions on Chen Zhi, 38, and his companies, primarily involved in real estate development and financial services.
US authorities seized approximately $14 billion in Bitcoin linked to Chen Zhi or his activities and charged him with cyber fraud and conspiracy to commit money laundering.
Chen Zhi is also accused of condoning violence against workers, allowing bribery of foreign officials, and using his other businesses, such as online gambling and cryptocurrency mining, to launder illicit money.
Prosecutors in the U.S. allege that Chen Zhi's organization defrauded 250 Americans of millions of dollars, with one individual losing as much as $400,000 in cryptocurrency. According to the U.S. Treasury Department, in 2024, Americans lost at least $10 billion due to scams originating from Southeast Asia.
The federal prosecutor's office in Brooklyn, where Chen Zhi is being prosecuted, has not immediately commented on the extradition. Chen Zhi and the Prince Group deny any wrongdoing.
The Chinese authorities have also not immediately commented on the extradition of Chen Zhi and two other individuals named by the Cambodian Ministry of Interior, Xu Ji Liang and Shao Ji Hui.
In addition to the Bitcoin seized by the U.S. government, the British authorities have also frozen Chen Zhi's businesses and assets in the UK, including a €12 million villa and a €100 million office building in London. Subsequently, other assets were also seized in Singapore, Taiwan (China), and Hong Kong (China).
Cybercrime has flourished in Southeast Asia, where law enforcement is weak, particularly in Cambodia and Myanmar, with casinos often serving as centers of criminal activity.
Trafficking in foreigners has been used to run "love" and cryptocurrency scams, often recruited with fake job offers and then forced to work in near-slave conditions.
The US indictment against Chen Zhi alleges that Prince Holding Group built at least 10 complexes in Cambodia.
