Trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái Tử thu 30 triệu USD/ngày, bị Singapore phong tỏa tài sản
Cảnh sát Singapore ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản xe ô tô liên quan Trần Chí (Chen Zhi), chủ tịch Tập đoàn Thái Tử (Prince Group), người đang bị Mỹ truy tố với cáo buộc điều hành "khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức”.
Trần Chí (Chen Zhi), còn được gọi là Vincent, nhà sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group - Ảnh: FINANCIAL TIMES
Cảnh sát Singapore đã ban hành 121 lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với các xe đăng ký dưới tên công ty cho thuê xe SRS Auto (Singapore), trong bối cảnh mở rộng cuộc điều tra đa cơ quan về nghi án công ty này giúp Trần Chí rửa tiền thông qua hoạt động cho thuê xe. Lệnh này ngăn chặn việc bán hoặc chuyển nhượng các phương tiện thuộc sở hữu doanh nghiệp cho thuê xe nói trên.
Từ báo cáo tình nghi đến truy tố
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024 sau khi cảnh sát nhận được báo cáo tài chính tình nghi từ Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) liên quan doanh nhân người Campuchia 38 tuổi Trần Chí, chủ tịch Tập đoàn Thái Tử.
Trần Chí sau đó bị Mỹ truy tố ngày 14-10 với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông, âm mưu rửa tiền và điều hành các "khu tổ hợp lừa đảo lao động cưỡng bức" tại Campuchia.
Tại Singapore, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát và các cơ quan thuộc Mạng lưới điều phối - hợp tác phòng chống rửa tiền (AMLCN), gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và các cơ quan tình báo.
Giới chức Singapore đang xem xét hàng loạt hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Singapore của Trần Chí, trong đó có lĩnh vực ô tô và những cá nhân từng hợp tác với người này.
Theo báo The Straits Times, khu thương mại tại 2 Jalan Kilang Barat có liên quan trực tiếp tới 11 công ty Singapore thuộc sở hữu của Trần Chí và 3 công ty gắn với cố vấn thân cận của Trần Chí là Karen Chen.
Mô hình lừa đảo xuyên quốc gia
Ngày 14-10, Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt với Tập đoàn Thái Tử và chủ tịch Trần Chí với tội danh âm mưu gian lận và rửa tiền. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố đây là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia".
Theo đó, nhóm của Trần Chí điều hành các "trại lao động cưỡng bức" tại ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia, nơi hàng nghìn lao động di cư bị giam giữ, buộc phải giả danh trên mạng xã hội để lừa nạn nhân chuyển tiền kỹ thuật số. Nhiều người bị đánh đập, giam giữ sau hàng rào thép gai; một số bị hành hạ "cho đến khi gần chết".
Các công tố viên cho biết Trần Chí khoe rằng mô hình "lừa tình - lừa tiền" này thu về tới 30 triệu USD mỗi ngày. Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật để rửa tiền.
Nếu bị kết án, Trần Chí có thể lãnh tới 40 năm tù. Mỹ dự kiến dùng 127.271 bitcoin đã tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân, tùy theo phán quyết của tòa.
Singapore police have issued 121 vehicle asset transfer bans related to Chen Zhi, chairman of Prince Group, who is being prosecuted in the US for allegedly running a "forced labor fraud complex".
Chen Zhi, also known as Vincent, founder and chairman of Prince Holding Group - Photo: FINANCIAL TIMES
Singapore police have issued 121 asset transfer bans on vehicles registered under the name of car rental company SRS Auto (Singapore), as part of a multi-agency investigation into the company's alleged role in laundering money through car rentals. The ban prevents the sale or transfer of vehicles owned by the rental company.
From Suspicion Report to Prosecution
According to a VNA correspondent in Singapore, the investigation began in 2024 after the police received a suspicious financial report from the Suspicious Transaction Report Office (STR) related to 38-year-old Cambodian businessman Tran Chi, chairman of the Crown Prince Group.
Tran Chi was later indicted by the US on October 14 for telecommunications fraud, conspiracy to launder money and operating "forced labor fraud complexes" in Cambodia.
In Singapore, the investigation involved the police and agencies under the Anti-Money Laundering Coordination Network (AMLCN), including the Monetary Authority of Singapore (MAS) and intelligence agencies.
Singaporean authorities are reviewing a series of business and investment activities in Singapore by Tran Chi, including the automobile sector, and individuals who have cooperated with him.
According to The Straits Times, the commercial area at 2 Jalan Kilang Barat is directly linked to 11 Singaporean companies owned by Chen Chi and three companies linked to Chen Chi's close adviser, Karen Chen.
Transnational fraud scheme
On October 14, the US and the UK imposed sanctions on Crown Prince Group and its chairman, Chen Chi, for conspiracy to commit fraud and money laundering. The US Treasury Department declared it a "transnational criminal organisation".
Accordingly, Chen Chi's group operated "forced labour camps" in at least 10 complexes in Cambodia, where thousands of migrant workers were detained, forced to impersonate on social media to trick victims into transferring digital money. Many were beaten and held behind barbed wire; some were tortured "until they were near death".
Prosecutors said Chen Chi boasted that this "sex-money scam" model earned up to $30 million a day. The proceeds of the fraud were funneled into shell companies, spent on luxury travel, watches, mansions and artwork to launder the money.
If convicted, Tran Chi could face up to 40 years in prison. The US plans to use the 127,271 confiscated bitcoins to compensate victims, depending on the court's decision.
